人民網(wǎng)北京9月25日電 （羅知之）今天，外匯管理局召開新聞發(fā)布會，主題是外匯管理政策的最新進展。外匯管理局管理檢查司副司長武瑞林表示，青島港貿(mào)易融資事件不是單純的外匯管理問題，不僅涉及到外匯融資，還涉及到本幣融資，涉及多個金融監(jiān)管部門，外匯局主要負責境內(nèi)外外匯融資行為的監(jiān)管。

武瑞林表示，青島港貿(mào)易融資事件不是單純的外匯管理問題，這里不僅涉及到外匯融資，還涉及到本幣融資，涉及多個金融監(jiān)管部門，外匯局主要負責境內(nèi)外外匯融資行為的監(jiān)管。實際上在青島港貿(mào)易融資事件爆發(fā)前，外匯局于去年4月份啟動打擊虛假轉口貿(mào)易的專項行動，對13個省市大額轉口貿(mào)易進行專項檢查，今年進一步對檢查地域范圍擴大到全國24個省市，并對經(jīng)辦轉口貿(mào)易的銀行進行檢查，采取雙管齊下的措施遏制虛假轉口貿(mào)易，其中青島是檢查的地區(qū)之一，檢查當中也涉及青島港事件部分當事人主體，檢查發(fā)現(xiàn)大量企業(yè)利用偽造、變造商業(yè)單據(jù)、重復使用物權單證或者套用已報關進口的一般貨物貿(mào)易單證等手法構造虛假貿(mào)易，使得轉口貿(mào)易成為投機套利的工具，甚至演變?yōu)闊徨X乃至違法犯罪跨境資金流動的通道。

“這個當中部分銀行未盡交易真實性審核的職責，為企業(yè)辦理轉口貿(mào)易融資和收付，在轉口貿(mào)易融資的異常增長還有虛假轉口貿(mào)易業(yè)務當中發(fā)揮了推波助瀾的作用。”武瑞林說。

武瑞林認為，虛假轉口貿(mào)易對外匯收支乃至整個宏觀經(jīng)濟危害很嚴重，它既加大熱錢流入的壓力，又為各類違法犯罪活動的資金提供了資金違法跨境轉移的通道，既助長了金融資本脫實向虛，抑制了實體經(jīng)濟的發(fā)展，也擾亂了外貿(mào)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，影響了整體宏觀形勢的判斷，截止到目前外匯局已經(jīng)查實虛假轉口貿(mào)易單證金額近百億美元，其中有15起案件交給公安機關追究刑事責任。隨著打擊虛假轉口貿(mào)易工作的逐步深入，虛假轉口貿(mào)易得到了有效遏制，轉口貿(mào)易投機套利行為呈現(xiàn)收斂狀態(tài)。下一步，外匯局將按照既定的檢查工作安排和部署，繼續(xù)嚴厲打擊虛假轉口貿(mào)易的行為，在查實外匯違規(guī)的基礎上，將按照外匯管理規(guī)定嚴厲懲處，涉及犯罪的依法移交公安機關追究刑事責任，外匯局也將繼續(xù)配合相關部門對虛假轉口貿(mào)易融資事件的調查。